（一）会议召集人：公司董事会。
    （二）现场会议时间：2013年2月6日下午14：30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年2月6日交易日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年2月5日下午3：00至2013年2月6日下午3：00期间的任意时间。
    （三）现场会议召开地点：广东省广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司二楼会议室。
    （四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开
    （五）登记时间：2013年2月4日，上午9：30-11：30，下午2：30-5：00。
    （六）股权登记日：2013年2月1日
    （七）会议审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等。