1.会议召集人：公司董事会
    2.会议召开日期和时间：
    （1）现场会议时间：2013年2月6日下午14:30；
    （2）网络投票时间：2013年2月5日至2013年2月6日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年2月6日交易日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年2月5日下午3:00至2013年2月6日下午3:00期间的任意时间。
    3.现场会议召开地点：广东省广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司二楼会议室。
    4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
    5.股权登记日：2013年2月1日
    6.登记时间：2013年2月4日上午9:30-11:30，下午2:30-5:00。
    7.审议事项：《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司未来三年（2013-2015年）分红回报规划的议案》等。