1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间
    现场会议召开时间：2013年2月6日下午15：00。
    网络投票时间：2013年2月5日-2013年2月6日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年2月6日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年2月5日15：00至2013年2月6日15：00期间的任意时间。
    3、现场会议地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号公司会议室
    4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    5、股权登记日：2013年2月1日
    6、登记时间：2013年2月5日上午9：00-11：30、下午13：30-16：30，2013年2月6日上午9：00-11：30。
    7、审议事项：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行2013年公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》等。