1.会议召集人：公司董事会
    2.会议召开日期和时间：2013年1月21日上午10点
    3.公议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司会议室
    4.会议召开方式：现场方式
    5.股权登记日：2013年1月17日
    6.登记时间：2013年1月18日上午9:30-11:30，下午14:30-17:00。
    7.审议事项：《关于公司申请注册及发行短期融资券的议案》、《关于提请股东大会授权公司管理层全权办理本次申请注册及发行短期融资券相关事宜的议案》、《关于公司控股子公司追加向银行申请授信额度的议案》、《关于为公司控股子公司银行融资追加担保的议案》。