（一）会议召集人：公司董事会
    （二）登记时间：2013年1月28日，上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。
    （三）现场会议召开时间：2013年1月30日下午14:30；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年1月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年1月29日下午15:00至2013年1月30日下午15:00期间的任意时间。
    （四）会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
    （五）股权登记日：2013年1月25日
    （六）现场会议召开地点：福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室
    （七）会议审议事项：《关于公司2013年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》、《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》、《关于公司继续开展期货套期保值业务的议案》。