1.会议召集人：公司董事会
    2.会议召开日期和时间：2012年10月18日上午9:00
    3.会议召开方式：现场会议
    4.股权登记日：2012年10月15日
    5.会议召开地点：福建省三明市工业中路群工三路公司办公大楼会议室
    6.登记时间：2012年10月16-17日两天，每日上午9:00-11:00、下午14:30-17:00。
    7.审议事项：《关于调整公司2012年度向各家银行申请综合授信额度的议案》、《关于改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》、《关于调整2012年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司日常关联交易额度的议案》、《关于提请股东大会选举林学玲女士为股东代表监事的议案》。