1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开的日期、时间
    现场会议时间：2013年1月30日下午14:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年1月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年1月29日下午15:00至2013年1月30日下午15:00期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：湖南省长沙市金星大道西侧望城段公司多媒体会议室
    4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
    5、股权登记日：2013年1月21日
    6、登记时间：2013年1月28日上午8:30-11:30、下午13:30-16:30。
    7、审议事项：《关于公司股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要的议案》、《公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于吸收合并全资子公司湖南长高开关电气有限公司的议案》。