1、会议召集人：公司董事会  
    2、现场会议召开日期和时间：2013年1月28日上午10:30；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年1月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年1月27日15:00至2013年1月28日15:00期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司一楼活动室
    4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式  
    5、股权登记日：2013年1月22日 
    6、登记时间：2013年1月24日上午10:00-13:30，下午15:30-18:30。
    7、会议审议事项：《非公开发行股票预案》（修订稿）。