1、会议召集人：公司董事会
    2、现场会议召开日期和时间：2012年11月26日上午10:30。
    网络投票时间：2012年11月25日-2012年11月26日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年11月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年11月25日15:00至2012年11月26日15:00期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司一楼活动室
    4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    5、股权登记日：2012年11月20日
    6、登记时间：2012年11月22日上午10:00-13:30，下午15:30-18:30
    7、审议事项：《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告》、《非公开发行股票预案》等。