（一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议时间：2013年1月24日上午10：00
    （三）会议地点：江西省南昌市迎宾大道1298号公司总部二楼会议室
    （四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式
    （五）股权登记日：2013年1月21日
    （六）登记时间：2013年1月23日上午9：00－11：30，下午13：30-16：00。
    （七）会议审议事项：《关于使用部分超募资金向全资子公司增资用于年产6000吨肉制品加工建设项目的议案》、《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。