（一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议时间：2012年12月3日下午14：00-15：00
    （三）会议地点：江西省永修县柘林镇易家河村西海温泉假日酒店
    （四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式
    （五）股权登记日：2012年11月28日
    （六）登记时间：2012年11月30日上午9：00－11：30，下午13：30-16：00
    （七）会议审议事项：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于制定<江西煌上煌集团食品股份有限公司网络投票实施细则>的议案》、《关于公司与江西易往信息技术有限公司签订信息化平台开发协议的议案》等。