1.召集人：公司董事会
    2.现场会议召开地点：公司二楼会议室
    3.召开时间
    现场会议时间：2013年1月16日下午14点；
    网络投票时间：2013年1月15日-2013年1月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2013年1月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2013年1月15日15:00至2013年1月16日15:00期间的任意时间。
    4.召开方式：现场投票与网络投票相结合
    5.股权登记日：2013年1月11日
    6.登记时间：2013年1月14日上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。
    7.审议事项：《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》、《关于减少注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。