（一）登记时间：2012年12月21日17：00止。
    （二）会议地点：广东省汕头市潮汕路金园工业城内9A5A6黑牛食品股份有限公司二楼会议室
    （三）股权登记日：2012年12月20日
    （四）会议召开的时间：2012年12月24日下午14：00
    （五）会议的召开方式：采用现场表决方式
    （六）股东大会的召集人：董事会
    （七）会议审议事项：《关于修订公司<章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于在成都双流县投资设立子公司的议案》。