（一）会议召开时间和日期：2012年12月26日14时
    网络投票时间为：2012年12月25日-12月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年12月25日下午15:00至2012年12月26日下午15:00的任意时间。
    （二）召集人：公司第三届董事会。
    （三）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    （四）会议召开地点：湖州市南浔区双林镇镇西久立特材二楼会议室
    （五）股权登记日：2012年12月24日
    （六）登记时间：2012年12月25日，上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
    （七）审议事项：《关于修改<关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案>部分条款的议案》。