1.召集人：公司第二届董事会
    2.会议召开地点：广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层公司会议室
    3.表决方式：现场投票
    4.现场会议时间：2012年12月20日上午10:00
    5.股权登记日：2012年12月14日
    6.登记时间：2012年12月20日上午8:30-9:45
    7.审议事项：《关于收购石嘴山市永安民用爆炸物品有限责任公司85%股权的议案》、《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金对外投资的议案》、《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》。