1.会议召集人：公司董事会
    2.会议地点：深圳市南山区文心五路海岸大厦东座新桃园酒店四楼多功能会议室
    3.会议表决方式：现场投票
    4.会议时间：2012年12月19日上午10:00起
    5.股权登记日：2012年12月14日
    6.登记时间：2012年12月17日-12月18日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:30），异地股东可用信函或传真方式登记。
    7.审议事项：关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案、关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案、关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案。