1、会议召集人：公司董事会
    2、会议地点：深圳市南山区文心五路海岸大厦东座新桃园酒店四楼多功能会议室
    3、会议表决方式：现场投票表决的方式
    4、会议时间：2012年11月7日上午10：00起
    5、股权登记日：2012年11月2日
    6、登记时间：2012年11月5日-11月6日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00），异地股东可用信函或传真方式登记
    7、审议事项：关于改聘公司2012年度财务审计机构的议案、关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案、关于制定《对外担保管理制度》的议案、关于修订《关联交易管理办法》的议案。