1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式
    3、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2012年10月16日下午2：30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年10月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年10月15日下午15:00至2012年10月16日下午15:00期间的任意时间
    4、现场会议召开地点：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室
    5、股权登记日：2012年10月10日
    6、登记时间：2012年10月11日至2012年10月12日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）
    7、审议事项：《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于公司就重大资产购买事项签订相关协议的议案》、《深圳市沃尔核材股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及摘要》等。