1、召集人：公司董事会
    2、现场会议召开地点：公司二楼会议室。
    3、现场会议召开的日期和时间：2012年11月29日上午10:00。
    4、股权登记日：2012年11月26日
    5、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
    6、登记时间：2012年11月27日（上午9：30-11：30，下午14：00-17：00）
    7、审议事项：《关于对外投资建设高档生活用纸项目投资规模变更的议案》、《关于向关联方租赁房产的议案》、《关于2013年向银行申请总额不超过人民币20.8亿元综合授信额度的议案》等。