1.会议召集人：公司董事会
    2.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    3.现场会议地点：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城8楼会议室
    4.会议时间：
    （1）现场会议时间：2012年11月13日下午15时00分
    （2）网络投票时间：2012年11月12日-2012年11月13日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年11月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年11月12日下午15:00至2012年11月13日下午15:00期间的任意时间。
    5.股权登记日：2012年11月8日
    6.登记时间：2012年11月9日上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。
    7.审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》。