（一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （三）现场会议地点：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城8楼会议室
    （四）会议时间：
    1、现场会议召开时间为：2012年11月13日下午15时00分
    2、网络投票时间为：2012年11月12日-2012年11月13日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年11月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年11月12日下午15：00至2012年11月13日下午15：00期间的任意时间
    （五）股权登记日：2012年11月8日
    （六）登记时间：2012年11月9日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30
    （七）审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》。