（一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议召开日期和时间： 
    1、现场会议召开时间：2012年11月21日上午10：00
    2、网络投票时间： 
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年11月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2012年11月20日下午15:00至2012年11月21日下午15:00期间的任意时间
    （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
    （四）股权登记日：2012年11月16日
    （五）现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
    （六）审议事项：关于《广东东方锆业科技股份有限公司股票增值权激励计划（草案修订稿）及摘要》的议案、关于《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票增值权激励计划相关事宜的议案》、关于《广东东方锆业科技股份有限公司<股权激励计划实施考核管理办法>修订稿》的议案。