1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：2012年11月13日上午10:00起
    3、会议地点：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼会议室
    4、会议方式：现场投票表决的方式
    5、会议期限：半天
    6、股权登记日：2012年11月8日
    7、登记时间：2012年11月12日上午10：00-12：00，下午14：00-16：00
    8、审议事项：《关于修改＜公司章程＞的议案》、《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》、《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》、《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》、《关于更换公司2012年度审计机构的议案》。