（一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议地点：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼会议室
    （三）会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。
    （四）会议时间：
    现场会议时间为：2012年9月3日上午10:00
    网络投票时间为：2012年9月2日-2012年9月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年9月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年9月2日下午15:00至2012年9月3日下午15:00的任意时间。
    （五）会议期限：一天
    （六）股权登记日：2012年8月29日
    （七）登记时间：2012年8月31日上午10：00-12：00，下午14：00-16：00
    （八）审议事项：《关于<深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的相关事宜》。

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