1、会议召开日期和时间：2012年11月19日上午10:00点
    2、现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：现场投票形式
    5、股权登记日：2012年11月15日
    6、登记时间：2012年11月16日上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2012年11月16日下午4点送达）。
    7、审议事项：《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于补选第二届监事会监事的议案》。