（一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议召开日期和时间：2012年11月8日下午14点
    （三）公议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司会议室
    （四）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开
    （五）股权登记日：2012年11月5日
    （六）登记时间：2012年11月7日，上午9:30-11:30，下午14:30-17:00
    （七）审议事项：《关于变更公司注册地址、注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于公司追加银行授信额度的议案》、《关于为公司全资及控股子公司银行融资追加担保的议案》。