（一）现场会议时间：2012年9月26日下午2：00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2012年9月26日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2012年9月25日下午3:00至2012年9月26日下午3:00的任意时间。
    （二）登记时间：2012年9月25日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）
    （三）股权登记日：2012年9月20日
    （四）现场会议召开地点：浙江凯恩特种材料股份有限公司（浙江省遂昌县凯恩路1008号）
    （五）会议召集人：公司董事会
    （六）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （七）审议事项：《公司2012年半年度利润分配预案》、《关于修改<公司章程>的议案》。