1.现场会议时间：2012年9月26日下午2:00；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2012年9月26日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2012年9月25日下午3:00至2012年9月26日下午3:00的任意时间。
    2.股权登记日：2012年9月20日
    3.现场会议召开地点：浙江凯恩特种材料股份有限公司（浙江省遂昌县凯恩路1008号）
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议方式：现场投票与网络投票相结合
    6.登记时间：2012年9月25日（上午9:30-11:30、下午13:00-15:00）
    7.审议事项：《公司2012年半年度利润分配预案》、《关于修改<公司章程>的议案》。