1、召集人：公司第四届董事会
    2、会议地点：北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼
    3、召开时间：2012年9月28日上午10：30
    4、表决方式：现场投票
    5、股权登记日：2012年9月24日
    6、登记时间：2012年9月27日上午9:00-11:00，下午13:00-16:00；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年9月27日下午四点之前送达或传真到公司），不接受电话登记
    7、审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《前次募集资金使用情况报告》、《股东大会议事规则》、《对外担保制度》、《对外投资管理制度》。