1、会议时间：2012年9月19日下午14：00
    2、会议地点：公司办公楼三楼会议室
    3、会议期限：半天
    4、会议召开方式：现场会议
    5、会议召集人：公司董事会
    6、股权登记日：2012年9月14日
    7、登记时间：2012年9月17日、9月18日(上午8：00-11：30，下午13：00-16：30)
    8、审议事项：《关于变更部分募投项目实施方式和实施地点的议案》、《关于使用剩余超募资金补充生产基地建设项目资金缺口的议案》、《关于制定<未来三年股东分红回报规划（2012年-2014年）>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。