（一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议召开时间：2012年9月12日上午9:00-12:00
    （三）现场会议召开地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼会议室
    （四）股权登记日：2012年9月6日
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
    （六）登记时间：2012年9月11日 上午9：00-11：30、下午14：30-17：30，2012年9月12日 上午8：00-8：50。
    （七）审议事项：《关于同意子公司梅州金塔水泥有限公司向银行申请20,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》、《关于同意子公司福建塔牌水泥有限公司向银行申请30,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》等。