（一）会议召开时间：
    现场会议召开时间：2012年9月17日上午9:00-12:00
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年9月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年9月16日15:00至2012年9月17日15:00期间的任意时间。
    （二）股权登记日：2012年9月10日
    （三）现场会议召开地点：恒丰海悦国际酒店（深圳市宝安区宝城八十区新城广场）
    （四）会议召集：公司董事会
    （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
    （六）登记时间：2012年9月11日9：00-17：00
    （七）审议事项：《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》、《关于修订公司<章程>的议案》、《关于公司收购江苏凯力克钴业股份有限公司51%股份的议案》、《关于向中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行申请人民币5.42亿元综合授信额度的议案》、《关于聘请2012年度财务和内控审计机构的议案》等。