1、会议召集人：公司董事会
    2、现场会议地点：大连百年汇豪生酒店会议室
    3、会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2012年9月10日下午13:30起；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年9月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2012年9月9日下午3:00至2012年9月10日下午3:00
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    5、股权登记日：2012年9月3日
    6、登记时间：2012年9月6日9:00-11:30、13:30-16:30。
    7、审议事项：《关于公司2012年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》、《关于<股东大会网络投票管理制度>的议案》等。