（一）会议时间：2012年9月6日下午14：30
    （二）会议地点：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号潮宏基公司会议室
    （三）会议召集人：公司董事会
    （四）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开
    （五）股权登记日：2012年9月3日
    （六）登记时间：2012年9月5日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30
    （七）审议事项：《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定<未来三年股东回报规划（2012-2014年）>的议案》等。

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