1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开日期和时间：2012年9月5日上午9时
    3、会议召开方式：本次会议采取现场方式召开
    4、股权登记日：2012年8月31日
    5、会议召开地点：福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室
    6、登记时间：2012年9月3日，上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。
    7、审议事项：《关于改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》、《关于修改<公司对外投资管理制度>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于对外投资将公司生产规模扩大至年产7.5亿羽肉鸡战略规划的议案》。

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