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（一）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间为：2012年4月10日下午14：30。
2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年4月10日交易日上午9:30--11:30,下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2012年4月9日下午15:00)至投票结束时间(2012年4月10日下午15:00)期间的任意时间。
（二）股权登记日：2012年4月5日
（三）现场会议召开地点：公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合
（六）登记时间：2012年4月6日上午8：00-11：30, 下午13:30-16：30
（七）审议事项：《2011年度利润分配预案》、《2011年年度报告及其摘要》、《关于<雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》等。
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