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巨潮资讯网 |
发布时间： |
2012年02月10日 19:42 |
作者： |
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1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。
3、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2012年3月7日下午13:30开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年3月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为2012年3月6日下午15:00至2012年3月7日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：深圳市福田区华侨城侨城东路2002号深圳博林诺富特酒店二楼会议室
5、股权登记日：2012年2月29日
6、登记时间：2012年3月5日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。
7、审议事项：《关于〈深圳市海普瑞药业股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市海普瑞药业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于调整募投项目投资进度的议案》、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。
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