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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：公司19楼会议室
3、会议召开日期和时间：2010年8月25日（星期三）上午9:30开始,会期半天。
4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
5、股权登记日：2010年8月20日
6、登记时间：2010年8月23日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）
7、会议审议事项：《关于调整营销网络项目实施方案的议案》、《关于调整建筑装饰技术研发中心项目实施方案的议案》、《关于部分超募资金使用方案的议案》、《关于浙江亚厦产业园发展有限公司与浙江梁湖建设有限公司签署关联交易合同的议案》、《浙江亚厦装饰股份有限公司累积投票制度实施细则》。
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