“科达机电”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年06月10日 22:29 |
作者： |
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广东科达机电股份有限公司于2011年6月10日召开四届二十九次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为联营企业安徽信成融资租赁有限公司(下称：安徽信成)银行授信提供担保的议案：公司拟为安徽信成向法国兴业银行(中国)广州分行申请不超过10,000万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限为一年。
二、同意取消为安徽信成向马鞍山农村商业银行申请的不超过20,000万元的人民币综合授信额度提供的担保。
三、通过关于公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股份购买资产的议案：本次发行对象为佛山市恒力泰机械有限公司[下称：恒力泰公司；注册资本2,560万元；截止2011年3月31日，恒力泰公司(母公司)按照收益法评估净资产为98,455.12万元]十名自然人股东；本次交易标的为交易对方合计持有的恒力泰公司49%的股权；经交易双方协商，目标资产作价为39,140.10万元；根据本次发行价格15.70元/股，发行股票数量为2,493万股。本次交易完成后，公司将持有恒力泰公司100%股权。本次交易构成重大资产重组。
四、通过关于《公司向特定对象发行股份购买资产报告书》及其摘要的议案。
五、通过关于公司与恒力泰公司等十名自然人签署《发行股份购买资产协议》的议案。
六、通过关于公司与吴应真等十名自然人签署《利润预测补偿协议》的议案。
七、通过关于本次交易相关的审计报告、审核报告与资产评估报告的议案。
董事会决定于2011年6月27日14:30召开2011年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738499”；投票简称为“科达投票”。
公司股票于2011年6月13日复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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