| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年06月09日 23:24 |
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四川东材科技集团股份有限公司于2011年6月9日召开二届十次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：公司决定以股票发行后的总股本30,788万股为基数，每10股派3.00元(含税)。
二、通过关于公司2011年拟在银行申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度的议案。
三、通过关于公司预计2011年日常关联交易的议案。
四、通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案。
五、通过关于公司拟使用募集资金人民币10,643.1962万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案。
六、通过关于公司拟用超募资金中的15,000.00万元用于归还未到期的银行贷款的议案。
七、通过关于使用募集资金向子公司增资的议案。
八、通过关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案：公司拟用部分超募资金购置绵阳市经济技术开发区一块工业用地(面积约420亩)，土地价格预计13.6万/亩(具体以签署的土地出让协议为准)，土地出让金总额不超过6000万元。
九、通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。
十、通过关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案等。
董事会决定于2011年6月30日13:00召开2010年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788208”；投票简称为“东材投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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