| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年05月27日 07:44 |
作者： |
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大连大杨创世股份有限公司于2011年5月26日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李桂莲担任公司董事长。
二、选举石晓东担任公司副董事长，并聘任其担任公司总经理。
三、聘任胡冬梅担任公司董事会秘书及副总经理。
四、委任潘丽香担任公司证券事务代表。
五、通过关于为下属子公司提供担保的议案。
六、通过《公司董事会秘书工作制度》。
七、同意公司收购参股公司大连酷格部落服饰有限公司(注册资本56万美元，公司持股18%，下称：酷格部落)：根据股权转让协议，公司以现金方式，按照酷格部落投资方的原始出资折合人民币价格，收购大杨集团有限责任公司(系公司关联方，下称：大杨集团)和香港通辉发展有限公司分别持有的酷格部落57%及25%股权，本次收购股权合计出资3,311,850.58元人民币。收购完成后，酷格部落将全部实物资产以及与其相关联的债权、负债一并转让给公司，酷格部落注销法人资格。酷格部落网上直销等业务模式不变，相关业务转由公司继续经营。重组基准日初步确定为2011年6月30日，具体日期需要相关部门审批后最终确定。根据协议，大杨集团拥有的“YOUSOKU”(优?搜?酷)商标使用权自合并日起至2012年12月31日期间授权公司无偿使用。合并后，公司注册资本不变，其中大杨集团持股40.32%。该事项构成关联交易。
八、选举刘永斌担任公司监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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