“山煤国际”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年05月24日 20:52 |
作者： |
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山煤国际能源集团股份有限公司于2011年5月23日召开四届十七次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对公司非公开发行股票方案(经公司四届九次董事会审议通过)进一步补充的议案：本次非公开发行股票募集资金拟收购的标的资产现已完成审计、评估工作，相关评估结果已经山西省人民政府国有资产监督管理委员会核准，同时本次募集资金投资项目的各项明细以及募集资金在各项目的投资额已确定，同意公司对前述发行方案中“募集资金用途”等事项的相关内容予以补充。在公司2010年度利润分配实施完毕后，公司本次股票发行价格调整为不低于22.76元/股，因此，本次股票发行数量相应调整为不超过24,165万股(含24,165万股)。
二、通过关于《公司非公开发行股票预案(修订稿)》的议案。
三、通过关于公司与控股股东山西煤炭进出口集团有限公司(下称：山煤集团)签署附生效条件《收购资产协议》的议案：公司本次非公开发行股票募集资金用于收购山煤集团拥有的相关标的资产，经协商，最终确定标的资产转让总价款为其评估值480,218.93万元。
四、通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
五、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
六、通过关于批准本次非公开发行涉及的标的资产的审计、评估报告进行申报和披露的议案。
董事会决定于2011年6月9日14:00召开2011年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738546”；投票简称为“山煤投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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