| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年05月19日 22:02 |
作者： |
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中粮屯河股份有限公司于2011年5月18日召开六届十次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2011年日常关联交易的补充议案：2010年公司与控股股东中粮集团有限公司(下称：中粮集团)的控股公司中粮食品营销有限公司(下称：营销公司)之间累计已发生的关联交易金额达到1,599万元，预计在2011年度与营销公司发生的关联交易金额超过3,000万元。
二、通过《公司董事会秘书管理办法》。
三、通过关于续聘天职国际会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案。
四、通过关于公司会计估计变更的议案。
五、通过关于公司非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票方案的议案：本次发行对象为包括中粮集团在内的不超过10名特定投资者；股票发行数量不超过25,000万股(含本数)，中粮集团拟以其持有的内蒙古中粮番茄制品有限公司(下称：内蒙中粮)100%股权、以及不低于6.5亿元且不高于13亿元的现金参与本次认购，并承诺在本次非公开发行完成后持有的公司股权比例不低于55%；其他不超过9名特定投资者以现金认购；发行价格不低于10.47元/股(发行底价，含本数)。同时，公司将以本次非公开发行股票募集的部分现金收购中粮集团持有的北海华劲糖业有限公司(下称：华劲糖业)100%的股权。
六、通过关于非公开发行股票预案的议案。
七、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案。
八、通过关于公司与中粮集团签订附生效条件的股份认购协议的议案。
九、通过关于公司与中粮集团签订内蒙中粮、华劲糖业股权转让协议的议案。
十、通过关于公司与崇左市城市工业区管理委员会签订合作协议的议案。
十一、通过关于公司与唐山市曹妃甸新区管理委员会签订投资协议书的议案。
十二、通过关于公司与新疆农科院园艺作物研究所签署中粮屯河种业有限公司增资扩股协议书的议案。
十三、通过关于公司与云南省德宏州人民政府签订糖业合作框架协议的议案。
十四、通过关于公司与云南省西双版纳州人民政府签订糖业合作框架协议的议案。
十五、通过关于公司本次非公开发行股票涉及与中粮集团重大关联交易的议案。
十六、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
十七、通过关于公司在广西崇左市、河北省唐山市曹妃甸新区、云南省德宏州、云南省西双版纳州分别设立子公司的议案。
十八、同意暂不召开临时股东大会：鉴于本次非公开发行股票项目拟购买的资产正在由相关机构进行审计、审核、评估等工作，在相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次非公开发行股票项目拟购买资产的相关事项，并发布召开临时股东大会的通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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