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保定天威保变电气股份有限公司于2011年5月13日召开四届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整《公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本预案》的议案。公司根据本次配股后的总股本，对公司派发的现金红利进行调整。调整后：公司本年度拟以2011年配股完成后的总股本1,372,990,906股为基数，每10股派2元(含税)，共计分配274,598,181.20元；不派发红股，亦不进行资本公积金转增。
二、同意公司向全资子公司天威新能源(长春)有限公司增加注册资本5000万元人民币，增资完成后，该公司注册资本变更为10000万元人民币。
三、同意关于增加重庆市亚东亚集团变压器有限公司(为公司的参股公司；下称：重庆亚东亚)注册资本事宜：重庆亚东亚拟通过以未分配利润转增的方式，将其注册资本金从5000万元增至10000万元。公司按照20%的持股比例，将享受的未分配利润1000万元对重庆亚东亚进行增资扩股。增资扩股完成后，各股东的持股比例不变。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案等。
董事会决定于2011年6月7日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关议案和公司2010年年度报告及其摘要等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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