“天威保变”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月21日 07:33 |
作者： |
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保定天威保变电气股份有限公司于2011年4月20日召开四届二十七次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、同意公司用募集资金114,000万元置换预先已投入有关募集资金投资项目的自筹资金。
三、通过关于发行公司债券方案的议案：本次发行规模不超过人民币16亿元(含16亿元)；债券期限不超过7年(含7年)，可以为单一期限品种或多种期限的混合品种；本次发行可向公司原股东配售。该决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月内有效。
四、通过关于转让保定天威宝峰医疗器械有限公司股权的议案。
五、通过关于《公司对国家审计署延伸审计情况》的议案。
董事会决定于2011年5月6日上午召开2011年第二次临时股东大会，审议以上第三项议案及相关事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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