| |
江西联创光电科技股份有限公司于2011年5月11日召开四届十九次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举蒋国忠为公司董事长。
二、通过关于公司部分高管变动的议案：其中，同意蒋国忠辞去公司总裁职务；聘任叶建青为公司总裁。
三、授权总裁签订单笔不超过人民币4仟万元(含本数)，累计余额不超过人民币2亿元(含本数)银行综合信贷业务合同的权力(授信合同不受此限制)，授权期限自本次董事会决议签署之日起至审议2011年年报的董事会召开之日止有效。
四、通过关于继续为控股子公司江西联创电缆科技有限公司(下称：联创电缆)、江西联创致光科技有限公司银行综合授信提供担保的议案。
五、通过关于继续为控股子公司南昌欣磊光电科技有限公司中长期银行贷款提供担保的议案。
六、通过关于为控股子公司江西联创贝晶光电有限公司银行综合授信提供担保的议案。
七、同意公司将持有的江西联创电子有限公司(注册资本人民币30,000万元，下称：联创电子)全部10%的股权转让给福州豪驰信息技术有限公司(下称：福州豪驰)，经协商，以联创电子最近一期经审计归属于母公司所有者权益350,523,695.84元为准，确定转让价格为35,120,000元。
八、同意公司控股子公司厦门华联电子有限公司(下称：厦门华联)引入外部战略投资者，对厦门华联全资子公司佛山联创华联电子有限公司(注册资本为人民币1,000万元，下称：佛山华联)进行股权重组，具体方案如下：
经协商，由香港胜宏企业有限公司(下称：香港胜宏)、香港保兴发展控股有限公司(下称：香港保兴)以现金出资方式对佛山华联进行增资，增资后，佛山华联注册资金增至2100万元。其中香港胜宏、香港保兴以现金分别出资1200万元、109万元，分别认缴佛山华联资本金1100万元、100万元，分别持有增资后的佛山华联52.38%、4.76%股权；厦门华联以持有佛山华联现有的净资产中的981.9万元，认缴佛山华联资本金900万元，持有增资后的佛山华联42.86%股权。
九、同意联创电缆将持有江西联胜金属材料有限公司(注册资本为人民币500万元，下称：联胜公司)60%的股权全部对外转让，受让方为联胜公司现有股东之一张家港市良胜复合金属有限公司，以联胜公司经评估后的净资产4,922,621.47元为准，确定转让价格为2,953,572.88元。
十、通过关于2011年度日常关联交易预计的议案。
十一、通过关于续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2011年度审计服务机构的议案。
十二、选举裴学龙为公司监事会主席。
十三、通过关于修订《公司章程》个别条款的议案等。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
