“联创光电”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月25日 19:53 |
作者： |
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江西联创光电科技股份有限公司于近日召开四届十八次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年末总股本370,806,750股为基数，每10股派人民币0.20元(含税)；资本公积金不转增。
以上议案将提交公司股东大会审议。
三、通过2011年第一季度报告。
四、通过关于公司提取资产减值准备的议案。
五、通过关于公司控股子公司厦门华联电子有限公司核销资产的议案。
六、通过关于公司发行短期融资券的议案：发行总额不超过人民币4亿元；发行期限为365天；发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。
七、通过关于公司部分董、监事辞职的议案：其中，同意公司董事长杨柳辞去在公司董事会及董事会专门委员会中所任的职务，在公司新任董事长选举产生前，杨柳将继续履行职责；公司监事会主席聂剑向公司监事会提出辞呈。
八、通过关于增补公司第四届董、监事会董、监事的议案。
董事会决定于2011年5月11日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上第六、八项议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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