“华业地产”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年05月04日 19:26 |
作者： |
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北京华业地产股份有限公司于2011年5月3日召开四届五十八次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于《公司首期股票期权激励计划(下称：激励计划)(修订稿)及其摘要》的议案：根据中国证监会的相关意见，董事会对四届五十三次董事会审议通过的《激励计划(草案)》进行了相应修订，形成了新的《激励计划(修订稿)》及其摘要，并已经中国证监会备案无异议。
二、通过关于设立北京华业矿业资源发展有限公司的议案。
董事会决定于2011年5月27日10:00召开2011年第二次临时股东大会，会议采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00到15:00，审议以上第一项议案及相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738240”；投票简称为“华业投票”。
独立董事征集投票权方案：征集对象为截止2011年5月23日(股权登记日)下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东；征集时间为自2011年5月24日至25日(9:00-11:30，14:00-17:00)；采用公开方式在指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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