| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月29日 07:47 |
作者： |
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南京医药股份有限公司于2011年4月27日召开五届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年末公司总股本346,790,340.00股为基数，每10股派0.4元(含税)；同时用资本公积金每10股转增10股。
三、通过续聘江苏天衡会计师事务所为公司2011年度审计单位的议案。
四、通过公司2011年度日常关联交易的议案。
五、通过关于公司对各级子公司贷款提供担保的议案。
六、通过关于公司董事会授权经营层对外投资权限的议案。
七、通过关于修订公司会计政策及追溯调整公司2010年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
八、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。
九、通过公司2011年一季度报告。
十、同意朱蔚辞去公司董事会秘书及总会计师职务，聘任张文煜为总会计师(公司财务负责人)；在董事会秘书空缺期间，指定公司副总裁何金耿代行公司董事会秘书职责。
董事会决定于2011年5月20日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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