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航天晨光股份有限公司于2011年4月26日召开三届二十三次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2011年一季度报告。
三、通过公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案：不分配；拟以2010年12月31日的总股本32,440.3万股为基数，用资本公积金每10股转增2股。
四、通过公司2011年银行借款规模计划：预计公司年末借款总额将为100,000万元，其中：母体71,300万元，子公司28,700万元。
五、通过关于公司2011年为控股子公司贷款提供担保的议案。
六、通过关于为黑龙江晨光利源达“商贷通”业务提供担保事项的议案。
七、通过关于公司2011年关联交易总额的议案。
八、通过关于续聘天健正信会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案。
九、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
十、同意关于公司上海分公司二期工程建设项目，总投资约2,300万元。
十一、通过关于并购天津市陕重汽车销售服务有限公司的议案。
十二、通过关于设立南京晨光欧佩亚复合管工程有限公司的议案。
十三、通过公司内部控制的自我评估报告等。
董事会决定于2011年5月27日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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